FORMULARIO DE BENEFICIARIO FINAL

Formulario de Beneficiario Final

I. DATOS GENERALES

¿Es usted, o un familiar cercano, una persona expuesta políticamente (PEP)?:
(Como su respuesta fue “Sí”, favor llene los siguientes campos)
¿Mantiene usted una nacionalidad adicional a la mencionada anteriormente?:
(Como su respuesta fue “Sí”, favor llene el siguiente campo)
¿Ha sido usted investigado, acusado o procesado por algún delito?

II. REFERENCIAS BANCARIAS

III. REFERENCIAS COMERCIALES

DOCUMENTOS A ADJUNTAR

Tamaño máximo de archivo: 10MB
Copia frontal del pasaporte, página donde se encuentra la fotografía, firma y sus datos personales.
Tamaño máximo de archivo: 10MB
Tamaño máximo de archivo: 10MB
Tamaño máximo de archivo: 10MB

DECLARACIÓN

1. Por este medio confirmo la veracidad y exactitud d la información aportada en
el presente documento.

2. Me comprometo a informar a DENFAB (De la Guardia, Neuman, Faraudo &
Bermudez), o cualesquiera afiliadas, asociados, sucursales, compañías u
organizaciones relacionadas con la misma, de cualquier cambio en la información
aquí suministrada.

3. Declaro que no existe ningún privilegio de secreto profesional en casos
relacionados con el blanqueo de capitales, tráfico ilegal de drogas, financiamiento de
terrorismo, requerimientos de información fiscal bajo tratados firmados por la república
de panamá o cualquier jurisdicción que esté relacionada con nuestros servicios.

FIRMA DIGITAL

(Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal/pasaporte)