FORMULARIO DE BENEFICIARIO FINAL

Formulario de Beneficiario Final – Pasos
  • I. DATOS GENERALES
  • II. REFERENCIAS BANCARIAS
  • III. REFERENCIAS COMERCIALES
  • DOCUMENTOS A ADJUNTAR
  • DECLARACIÓN Y FIRMA
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I. DATOS GENERALES

¿Es usted, o un familiar cercano, una persona expuesta políticamente (PEP)?:
(Como su respuesta fue “Sí”, favor llene los siguientes campos)
¿Mantiene usted una nacionalidad adicional a la mencionada anteriormente?:
(Como su respuesta fue “Sí”, favor llene el siguiente campo)
¿Ha sido usted investigado, acusado o procesado por algún delito?
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